المصارف والتوثيق والتحقق
نهج واضح للتحقق من العميل والفحص والاعتمادات المستندية والاحتياطية ومستندات التجارة المتفق عليها.
تجارة موثّقة ومراجعة لكل صفقة.
تشير الإجراءات المرفقة إلى الاعتمادات المستندية والاعتمادات الاحتياطية والرسائل بين المصارف. تتطلب كل أداة قبول المصارف المعنية وتحديد المستفيد والصلاحية ومتطلبات تقديم المستندات والقواعد الحاكمة. لا تدّعي AURESTIQUE شراكة أو اعتماداً مصرفياً.
العناية الواجبة والتحقق من العميل
تُراجع هوية الطرف المقابل وصلاحياته ومستندات المنتج وسلسلة التوريد المقترحة قبل الالتزام بالصفقة. تُتبادل المستندات الحساسة للشركات والهوية والبنوك عبر قناة تحقق آمنة متفق عليها، لا من خلال نموذج الاستفسار العام.
UCP 600
تتضمن المصادر قواعد ICC للاعتمادات المستندية UCP 600. تنطبق عندما ينص الاعتماد صراحةً على إخضاعه لها. تختلف مطابقة المستندات عن جودة البضاعة أو وجودها الفعلي؛ لذا يبقى الفحص والتحقق التجاري ضروريين.
Incoterms® 2020
يُتفق صراحةً على قاعدة التسليم والميناء أو المكان المسمّى والإصدار. توزّع هذه القواعد التزامات وتكاليف ومخاطر تسليم محددة؛ ويُحدد العقد بصورة مستقلة السداد والمواصفات ونقل الملكية. تمزج المصادر بين إصدارَي 2010 و2020 ونماذج تسليم مختلفة، لذا يجب إزالة هذا الالتباس في العقد النهائي.